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梳理近国内几年假借虚拟货币以及区块链的传销骗局

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发表于 2019-5-16 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

近年来,随着区块链技术的发展,比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下,各种虚拟货币应运而生,鱼龙混杂,其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子,打着虚拟货币区块链等名义开展传销骗局,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂,投资者很容易上当。而且,在上当后其投资很难收回。  莱特币以泛区块链领域为研究对象,研究内容包括:区块链领域的行业趋势、技术路径、应用创新、模式探索等。

       
       
       
近几年,虚拟货币传销已经盯上中国大妈,她们是最常见的受害者。

据法治周末梳理发现,早在2015年就出现了百川币传销骗局,福建百川币网络科技有限法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起百川币多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。

2016年11月,广东警方破获了恒星币非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过恒星币继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。

进入2017年,以虚拟货币为幌子的骗局越发开始变得严重。

据南方都市报报道,2017年6月15日,深圳南山警方接举报,称深圳普银区块链集团有限以虚拟货币普银币为幌子,存在非法集资犯罪问题。经查,深圳普银区块链集团有限通过其官网和收购的趣钱网P 2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。

2017年9月,海南海口警方破获了亚欧币传销案,短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。

进入2018年,首当其冲的就是英雄链骗局。

2018年1月13日,英雄链上市。将近三个月过去,这个ICO的伪项目被曝是一场骗局,这个以所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的项目,国内的投资者已经上报公安,予以立案。

3月28日,国内诸多投资人经代投人参与英雄链项目,英雄链HEC上线后,代币价格一路走低,投资人所持代币的市值蒸发了90%,看着不断减少的本金余额,投资人决定报案。在投资人提交相关证据,并与国内南方某地公安局多次沟通,以及该地公安局连续几天的多番内部讨论之后,3月14日,该地公安局以诈骗罪予以立案。

英雄链过后,太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。3月28日晚10点13分,薛蛮子在微博澄清并未投资太空链,也不是该项目的顾问。据悉,太空链ICO涉嫌虚假宣传篡改白皮书等行为引发私募投资人集体维权,项目总涉案ETH对应的金额高达约10亿元。虽然太空链最新公募版白皮书核心团队中没有薛蛮子,但他作为太空链明星投资人被反复提及。

4月15日21时30分,西安市公安局在陕西西安浙江宁波等地集中收网,将9名主要大唐币犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毁,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600余万元。

目前已经查明该案涉及全国31个省市自治区,涉案资金高达8600余万元。在4月17日的案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍道,根据前期线索,犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,打着区块链概念,与网络平台管理员张某李某营销副总勾某等9人,于3月28日起以聚集性传销网络传销为手段,以每枚3元的价格在消费时代(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

5月14日,福州市公安局召开新闻发布会,通报1-4月福州警方打击和防范经济犯罪的相关情况。记者了解到,不法分子利用以P2P网络借贷平台金融互助区块链众筹等形式实施非法集资犯罪的行为明显增多,市民应提高警惕。

5月15日,潍坊市公安局召开2018年度打击和防范经济犯罪新闻发布会,会上通报了去年以来全市公安机关打击和预防经济犯罪情况,并通报了潍坊公安机关打击经济犯罪十大典型案例。提及各类境外资金盘虚拟币ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,其中蕴含非法发行项目不实跨境洗钱诈骗传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。比如百川币SMIMBI马克币贝塔币暗黑币美国富达复利理财等等,以及马来西亚MBI以游戏理财MFC为幌子实施的虚拟币传销。

专家指出,虚拟货币有几个显著特点一是构造虚拟货币,涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能,所谓的币值均由平台自行随意操控;二是通过编造故事设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。

虚拟货币源于2009年比特币的诞生,随后各种虚拟货币开始大量产生,目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例,例如百川币马克币贝塔币暗黑币摩根币等,这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。

类似的虚拟货币传销骗局还在不断上演,随手在网上一搜,就会看到大量相关消息。在这些骗局中,有的发币几个月后就关门跑路,只留受害者维权无门;有的发币则被警方查获,组织者被逮捕归案。

在这里要提醒投资者,如果不了解何为区块链就贸然跟风投资,结果要么是被割韭菜,要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规权威渠道学习区块链的相关知识外,还要时刻谨记天上不会掉馅饼,不要轻易相信市面上那些所谓的内部发币只涨不跌超高回报等项目。(中国质量万里行)
        
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